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  标题: 警方打掉6个非法买卖外汇团伙 抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额397亿元■记者钟小启 通讯员刘益宇 (您是本帖第25个阅读者|本帖回复: 2) (* 历史库帖子不允许回复、编辑.)
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  回复  引用  悄悄话 评价  收藏  编辑 看楼主  [更多功能] 发表于 2020-12-25 20:11 第1楼  
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警方抓获的嫌疑人和涉案物品。 警方供图

警方打掉6个非法买卖外汇团伙

抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额397亿元
南国早报   2020-12-23          ■ 记者钟小启 通讯员刘益宇   警方抓获的嫌疑人和涉案物品。 警方供图     南国早报防城港讯 (记者钟小启 通讯员刘益宇)12月22日,防城港市公安局对外通报,称近期侦破一起特大跨国非法经营外汇犯罪案件,捣毁活跃在东南亚某国和广西防城港、南宁等地的6个买卖外汇犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额高达397亿元。
    今年3月,根据上级公安机关统一部署要求,防城港市公安局成立严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班,工作中发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常,疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组,运用大数据平台分析大量账户信息,全力开展资金核查工作。经过两个多月的潜心研判,专案组摸排出4个活跃在防城港、南宁一带的买卖外汇犯罪团伙。
    为了倒卖外币获利,这些犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等,然后销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南6省份的其他非法买卖外汇团伙。这些犯罪团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币,涉嫌非法经营犯罪。
    经过前期深入侦查和研判,工作专班基本摸清该犯罪体系各犯罪团伙的作案手法和组织架构,收网条件已经成熟。专案组分赴各地开展统一收网,截至12月16日,涉案的犯罪嫌疑人全部到案,全链条打掉一个长期盘踞在中越两国的特大非法经营外汇犯罪体系,捣毁了活跃在越南及中国防城港、南宁等地的6个买卖外汇犯罪团伙。
    经统计,收网行动当日共抓获犯罪嫌疑人16人,其中外国籍犯罪嫌疑人两人,冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元,扣押涉案人民币57.3万元,缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种货币近万张,折合人民币约50万元,扣押涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批,涉案金额高达397亿元。目前,案件正在进一步侦办中。



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  回复   编辑 引用  悄悄话   只看TA     0 发表于 2020-12-27 12:03 第2楼  
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